2019年5月14日

洲际油气股份有限公司关于公司董事辞职的公告

; 用纸覆盖行动准则:600759 用纸覆盖省略:洲际的油气 公报号:2015-130号

洲际的油气股份有穷的公司

公司董事退职预告书

董事会和公司囫囵董事抵押权、给错误的劝告性提高表扬或顺利地省略,此外其愿意的的可靠性。、精密和完整性承当人事栏和共同责任。。

洲际的油气股份有穷的公司(以下省略“公司”)董事会于迩来收到公司第十届董事会董事澳门葡京赌场修理、胡慧萍修理列席的的退职自找麻烦。

考虑到人事栏辩论,澳门葡京赌场修理自找麻烦辞去公司董事工作及战术委任状、提高委任状及薪酬评核委任状。

考虑到暂时在海内任务,胡惠平修理自找麻烦辞去战术局局长、物资供应所工作,仍肩部公司副总统。

董事会对澳门葡京赌场修理及胡辉平修理在供职音延为公司的开展强大所做的奉献表现衷心的恩义。

以此方法预告。

洲际的油气股份有穷的公司

董事会

2015年11月4日

用纸覆盖行动准则:600759 用纸覆盖省略:洲际的油气 公报号:2015-131号

洲际的油气股份有穷的公司

第十届董事会第六十次社交胜利公报

董事会和公司囫囵董事抵押权、给错误的劝告性提高表扬或顺利地省略,此外其愿意的的可靠性。、精密和完整性承当人事栏和共同责任。。

洲际的油气股份有穷的公司(以下省略“公司”)第十届董事会第六十次社交于2015年11月2日以电子邮件方法预告公司囫囵董事,社交于2015年11月4日经过时势通信开票方法停止。。5名董事应列席社交,实践列席社交的5名董事。这次社交的聚集适合关于规定。。社交由董事长掌管。,经论述,与会董事经过了以下胜利::

一、论述经过《在流行达到目标投投票安迪修理的打手势要求》

付诸表决结实:5票称赞。,0票支持,0弃权。

搁浅《中华人民共和国公司法》、上海用纸覆盖买卖所股权证券上市常客、公司条例及其他的关于规定,董事会称赞提高安迪修理为董事。,第十届董事会。简历见附件。。

孤独董事颁布发表了个人的孤独看。,第七次暂时伙伴大会论述。

二、论述经过孙开封修理当选为

付诸表决结实:5票称赞。,0票支持,0弃权。

搁浅《中华人民共和国公司法》、上海用纸覆盖买卖所股权证券上市常客、公司条例及其他的关于规定,董事会称赞提高孙凯锋修理为董事。,第十届董事会。简历见附件。。

孤独董事颁布发表了个人的孤独看。,第七次暂时伙伴大会论述。

三、论奇纳河学问的熟虑与采取 Netherlands Petroleum B.V.签名<股权天赋同意>的打手势要求》

付诸表决结实:4票称赞。,0票支持,0弃权。这项建议触及相干方买卖。,董事姜亮修理逃避开票。

孤独董事表达了各自的孤独见识。,第七次暂时伙伴大会论述。

详细愿意的参阅公司于2015年11月5日在上海用纸覆盖买卖所网站()阐明的《在流行达到目标与Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.签名<股权天赋同意>的公报》(公报号:2015-132)。

四、论述经过《会计公司受雇条例草案》

付诸表决结实:5票称赞。,0票支持,0弃权。

第七次暂时伙伴大会论述。

详细愿意的参阅公司于2015年11月5日在上海用纸覆盖买卖所网站()阐明的《在流行达到目标留在心中会计公司的公报》(公报号:2015-133)。

五、论述和经过在流行达到目标聚集第七次暂时社交的打手势要求

付诸表决结实:5票称赞。,0票支持,0弃权。

公司工程于2015年头儿立。 2001年11月20将来期15:00 在北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司社交室聚集2015 第七次暂时伙伴大会,细部参阅《在流行达到目标聚集2015第七次暂时伙伴大会的预告》(公报号:2015-134)。

以此方法预告。

洲际的油气股份有穷的公司

董事会

2015年11月4日

附件:简历

安迪修理: 生于1964年1月,本学问历,高级经济师。1985年7月-1993年7月,在湖南财经学院会计系训练。1993年7月-2007年8月,在湘财用纸覆盖有穷的责任公司任务。,到站的,1995年7月2000年1月副总统兼首座财务官,2000年1月-2007年8月公司总裁。2008年3月-2011年3月,湖南赛康生物科技股份有穷的公司董事长。2010年1月,任世荣兆业股份有穷的公司董事。

孙凯锋修理 出生于1966,清华大学工商支撑硕士学位。1987年至2002年在天津市电子测试仪器局任务,天津新众电子股份有穷的公司中外合资制作、技术、研究与开发、封锁及其他的机关掌管。2002年至2007年任上海科成事业心开展股份有穷的公司副总统。2007-2012任天津雷蒙实业股份有穷的公司CEO。。2012年至2013年,中科华康石油股份有穷的公司创造董事。2013年仅到一定程度,任香港中科油和煤气封锁集团股份有穷的公司创造董事。2015年9月仅到一定程度任公司总裁。

用纸覆盖行动准则:600759 用纸覆盖省略:洲际的油气 公报号:2015-132号

洲际的油气股份有穷的公司在流行达到目标与Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.相干买卖公报签名股权典赠同意

董事会和公司囫囵董事抵押权、给错误的劝告性提高表扬或顺利地省略,此外其愿意的的可靠性。、精密和完整性承当人事栏和共同责任。。

一、相干买卖汇总

1、买卖配乐概述

2015年9月28日,洲际的油气股份有穷的公司(以下省略“公司”或“洲际的油气”)与广西正和工业群股份有穷的公司(以下省略“广西正和”)就更动业绩弥补及许诺的相关性事情签名了《在流行达到目标<马腾石油股份股份有穷的公司盈利弥补同意>补充同意(以下省略补充同意)。。补充同意次要愿意的如次,广西郑和许诺,马滕公司 2014 年至 2020 兼并日志的净赚总数 314,600 一万元人民币。假设马腾公司经审计的弥补音延累计创造的兼并日志的净赚总和不足许诺净赚,广西郑和将把净赚的部分的用于虚伪封锁。 95%以现钞弥补股票上市的公司。

2015年10月8日,许正和广西实践把持人 凌(徐菱)更多的防护股票上市的公司得益,在广西正和持续执行STIP工作的先决必要的的下,实践把持人Hui 凌志华(徐玲) Netherlands Petroleum B.V.(以下省略“中科荷兰麻布石油”)及广西郑和许诺将Sozak Oil and Gas LLP.(以下省略“苏克公司”)10%股权无偿天赋洲际的油气。假设在 2014 年至 2020 七账目年度,马腾公司累计创造的兼并日志的净赚总和范围或超越亿元人民币且年化进项范围或超越20%时(按洲际的油气2014年非开着的募集资产总数亿元人民币为基金计算),和回 Ling(许玲)有权在2020每一年报阐明将来1年内以20亿元人民币价钱直系的或经过其他的方回购该苏克公司10%的股权。

考虑到此,公司全资分店中科院 Netherlands Energy Group B.V.(以下省略中科索沃-荷兰麻布活力)建议和AC 凌(徐玲)用桩支撑柴油荷兰麻布石油签名股权赋予同意(以下省略“同意”)。

这笔买卖塑造相干买卖。,须针对2015第七次暂时伙伴大会论述。

这次相干买卖不塑造顺利地资产重组。

2、孤独董事会事前认可及孤独看

公司三位孤独董事对这次相干买卖发布了称赞将打手势要求针对董事会论述的事先不经宣誓而庄严颁布发表并颁布发表孤独看。

3、买卖审批

2015年11月4日,第十届董事会第六十次社交,以四票。、0弃权、0票支持买卖的论述和称赞。副上端姜亮修理逃避开票。

二、与基本处境关于

公司称号:中技荷兰麻布石油股份有穷的公司

相干相干:Hui,柴油荷兰麻布石油公司实践把持人 凌女人(徐玲)拘押100%的事业心,公司社团。

公司留下印象地址:Prins Bernhardplein,荷兰麻布 200, 1097 JB Amsterdam

法定代理人:Hui 凌女人(徐玲)

事业心性质:有穷的责任公司

留下印象资本:1元

财务处境:

本2014年经审计的财务报告,中石油荷兰麻布石油公司的次要财务数据如次。:总资产961,797,元、净资产-112,606,元、营业支出0、净赚82,494 ,元。

三、同意次要愿意的

甲方:Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.(柴油荷兰麻布石油)

第二方:Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.(奇纳河、科索沃、荷兰麻布活力)

1、甲方作为吸盘公司的实践封锁者,称赞将其经过持股链子二手的拿苏克公司10%的股权无偿天赋给第二方,单方应严格创造。

2、甲方应推进S的尽量的在室内应用的和表面称赞顺序。,包罗但不限于法律条例的伙伴大会、董事会称赞的称赞文献,此外关于内阁的称赞文献,包罗但不限于哈萨克斯坦活力部称赞。

3、第二方应导致收买的尽量的内表面称赞顺序。,包罗但不限于法律条例的伙伴大会、董事会称赞的称赞文献,此外关于内阁的称赞文献。

四、孤独董事事前审批及孤独看

事先不经宣誓而庄严颁布发表:1.公司分支全资分店这次与中科荷兰麻布石油签名《股权天赋同意》塑造相干买卖,相干买卖适合相关性法律条例。、法规、其他的正规军化文献及大大地的关于规定,属于股权典赠行动。;

2。本同意的签名次要是为了抵押权,不有影响的人股票上市的公司孤独性,不存在伤害公司和Mino得益的处境。。咱们称赞将是你这么说的嘛!打手势要求针对第十届董事会第六十次社交论述。

孤独看:1.相干买卖适合相关性法律条例。、法规、其他的正规军化文献及大大地的关于规定,属于股权典赠行动。;

2。本同意的签名次要是为了抵押权,不有影响的人股票上市的公司孤独性,不存在伤害公司和Mino得益的处境。。

3、咱们称赞Hui,Netherlands Energy和Sinokor的实践把持人,A Wh。 凌(徐玲)用桩支撑柴油荷兰麻布石油签名股权赋予同意。

五、相干买卖对公司的有影响的人

本同意的签名次要是为了抵押权,不有影响的人股票上市的公司孤独性,不存在伤害公司和Mino得益的处境。。

以此方法预告。

洲际的油气股份有穷的公司

董事会

2015年11月4日

用纸覆盖行动准则:600759 用纸覆盖省略:洲际的油气 公报号:2015-133号

洲际的油气股份有穷的公司

在流行达到目标留在心中会计公司的公报

董事会和公司囫囵董事抵押权、给错误的劝告性提高表扬或顺利地省略,此外其愿意的的可靠性。、精密和完整性承当人事栏和共同责任。。

一、概述

洲际的油气股份有穷的公司(以下省略“公司”)原衔接福建华兴头计公司(特殊普通阻碍)(以下省略“福建华兴”)为公司2014年的财务审计机构,2014年留在心中为公司在室内应用的把持审计机构。福建华兴为公司2014年度财务报告和在室内应用的把持均发布了基准无保存看的查帐报告,公司与福建华兴缺勤顺利地特色。。

跟随公司海内事情的开展,使满意使移近开展的必要,经董事会审计委任状论述经过,公司拟衔接中汇会计公司(特殊普通阻碍)为公司2015年度财务及内控审计机构,年度财务报告审计费为130一万元人民币,内控审计费为50一万元人民币,合计180一万元人民币。

本公司已提早预告福建华兴其拟自找麻烦,恪守《奇纳河用纸覆盖人的监督支撑委任状在流行达到目标受雇、留下印象会计师改变预告书的关于规定。福建华兴历年一向为公司布置专业维修。、变紧密、负责任的审计维修,对助长正规军运转和康健精心制作的了积极作用,公司防电晕兴福建的辛勤任务表现衷心的的恩义。!

二、拟受雇会计公司基本处境

奇纳河汇会计公司(特殊普通阻碍)(以下省略,是一家夸大地保存专业维修机构。,是奇纳河增长快动作的的、规格的会计公司经过,它亦奇纳河仅仅一家还没有兼并的夸大地会计公司。。支撑陆军总司令部设在北京的旧称。,在上海、深圳、杭州、宁波、土布、成都、无锡等13个省、区域中心城市有用枝形叶脉刺绣花纹装饰。

奇纳河外汇事情包罗审计、税务、充当顾问、工程和其他的专业维修,而且有着同行最高等级的专业资质。中汇在 2014年,会计公司在奇纳河100强中头等的第14。,奇纳河头等的第十,在国务院国资委2012年—2013年会计公司审计项主语需价入围位列第20名。

三、会计公司的衔接顺序

1、这次衔接会计公司曾经董事会审计委任状及第十届董事会第六十次社交论述经过。

2、这次衔接会计公司尚需经公司2015第七次暂时伙伴大会论述。

以此方法预告。

洲际的油气股份有穷的公司

董事会

2015年11月4日

用纸覆盖行动准则:600759 用纸覆盖省略:洲际的油气 公报号:2015-134

洲际的油气股份有穷的公司在流行达到目标聚集

2015第七次暂时伙伴大会的预告

董事会和公司囫囵董事抵押权、给错误的劝告性提高表扬或顺利地省略,此外其愿意的的可靠性。、精密和完整性承当人事栏和共同责任。。

重要愿意的导致:

伙伴大会日期:2015年11月20日

这次伙伴大会采取的身体开票身体:上海用纸覆盖买卖所伙伴大会身体开票零碎

一、社交的基本处境

(一)伙伴会的等级和社交;

2015第七次暂时伙伴大会

(2)伙伴大会会议召集人:董事会

(三)付诸表决方法:这次伙伴大会所采取的付诸表决方法是现场开票和身体开票相结合的方法

(四)现场社交聚集的日期、时期和地方

聚集的日期时期:2015年11月20日 15点00 分

聚集地方:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司社交室

(五)身体开票的零碎、起止日期和开票时期。

身体开票零碎:上海用纸覆盖买卖所伙伴大会身体开票零碎

网上开票起止时期:自2015年11月20日起

至2015年11月20日

上海用纸覆盖买卖所网上开票零碎的家用电器,开票平台经过买卖零碎的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为伙伴大会聚集当天的9:15-15:00。

(六)抵押权金买卖、转融通、和约回购导致及上海用纸覆盖买卖所付诸表决顺序

触及抵押权金买卖、替换事情、上海用纸覆盖买卖所封锁者签约回购导致及付诸表决,应比照《上海用纸覆盖买卖所股票上市的公司伙伴大会身体开票实施细则》等关于规定创造。

(七)触及公共场所伙伴付诸表决。

二、社交论述

在伙伴大会上论述打手势要求和付诸表决伙伴典型

1、票据及阐明中名辞阐明时期

打手势要求1-3曾经第十届董事会第六十次社交论述经过,2015年11月5日《上海用纸覆盖报》见本公司。、《奇纳河用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》、《用纸覆盖日报》及上海用纸覆盖买卖所网站()上阐明的《洲际的油气有穷的第十届董事会第六十次社交胜利公报》。

2、特殊胜利案:无

3、对中小封锁者独立计票的打手势要求:1、2、3

4、触及相关性伙伴逃避付诸表决的打手势要求:1

应逃避付诸表决的相干伙伴姓名或称号:广西正和工业群股份有穷的公司

5、触及优先证券伙伴插脚付诸表决的打手势要求:无

三、伙伴大会付诸表决有关注意事项

(一)公司伙伴经过后面的方法行使付诸表决:,它还可以在买卖零碎的开票平台上开票(经过T,您还可以登录Internet开票平台(网站):)停止开票。最早的在互联网网络开票平台开票,封锁者必要填写伙伴身份证明。细部请参阅互联网网络开票平台网站。。

(二)伙伴经过身体开票零碎行使付诸表决。,假设它有多个伙伴导致,您可以应用稍微拿公司股权证券的伙伴导致插脚。付诸表决后,乐事其整个伙伴导致下的相同的类别权益股或相同的杂耍优先证券均已分袂投出相同看的付诸表决票。

(三)伙伴开投票超越付诸表决的;,或在补选中开票超越攻读学位者人数,对该法案的开票应乐事徒然。。

(4)现场采取相同付诸表决、经过咱们的在线开票平台或其他的方法反复开票,以基本的开票结实为准。。

(五)伙伴付诸表决经过后,方可针对尽量的提案。。

(六)积聚开票制投投票董事、孤独董事、监事付诸表决方法,详见附件。

四、社交插脚者

(一)截止过户日期收盘后在奇纳河归还经登记借出的东西结算有穷的责任公司上海公司归还经登记借出的东西在册的公司伙伴有权列席伙伴大会(详细处境详见下表),并可以以写信付托代理人列席社交和插脚付诸表决。代理人不用是公司的伙伴。。

(二)公司董事、监事和高级支撑全体职员。

(3)公司留在心达到目标募捐人。

(4)其他的全体职员

五、社交归还经登记借出的东西方法

1、适合社交列席必要的的伙伴可于2015年11月18日和2015年11月19日(午前9:30-11:30,后期13:00-15:00)到北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司社交室公司会务组办理归还经登记借出的东西手续,遥控器伙伴可以经过信或描写停止归还经登记借出的东西。。伙伴会任务组联系方法:听筒:010-51081891;0898-66787367 描写:010-51081899;0898-66757661。

2、适合个人列席必要的的社团伙伴,必须有个人的身份证、法定代理人身份证明及营业执照硬拷贝、持证归还经登记借出的东西顺序;列席社交的非法定代理人代表,维修员还应出示身份证。、社团代表签名的写信代表权(WI。

3、适合列席必要的的公众股伙伴,请拿好你的身份证。、伙伴导致卡归还经登记借出的东西顺序;代表其余的列席,你还必须出示你的身份证。、财物寄托人亲自签名的授权代表权。

六、其他的事项

1、共同承担伙伴流量、食宿费。

2、身体开票期,如身体开票零碎遇撞上顺利地事件的有影响的人,则这次伙伴大会的列队行进另行停止。

以此方法预告。

洲际的油气股份有穷的公司

董事会

2015年11月4日

附件1:授权代表权

附件2:积聚开票制投投票董事、孤独董事、监事付诸表决方法阐明

附件1:授权代表权

授权代表权

洲际的油气股份有穷的公司:

以此方法付托 修理(女人)代表本单位(或个人)列席2015年11月20日聚集的贵公司2015第七次暂时伙伴大会,代表他们行使开票权。。

财物寄托人拿的权益股全部含义:

客户拿优先证券全部含义:

客户伙伴账号:

财物寄托人签名(盖印): 代理人签名:

客户ID号: 代理人的身份证号码:

付托日期: 年 月 日

财物寄托人应在代表权中称赞。、选择任何人支持或弃权的企图和罢工。,财物寄托人未在此代表权中作发布体暗示的,代理人有权按其遗嘱开票。。

附件2积聚开票制投投票董事、孤独董事、监事付诸表决方法阐明

一、伙伴大会董事攻读学位者的投投票、孤独董事攻读学位者的投投票、中西部及东部各州的县议会投投票的攻读学位者名单由公司编定。。封锁者得每个建议群像达到目标每个攻读学位者开票。。

二、颁布发表投票的代表。向每个乐趣组,伙伴拘押与董事或高级支撑全体职员相同的的投票。。伙伴拿股票上市的公司100股的,伙伴会应投投票十名董事。,董事会有12名攻读学位者。,则该伙伴向董事会投投票打手势要求组,1000股投投票票。

三、伙伴应在每个以奇想主题布置的的开票全部含义限度局限内开票。。伙伴按遗嘱开票,可以把选票集合在攻读学位者没有人。,你也可以以稍微结成开票给不寻常的的攻读学位者。。开票完毕后,每项法案的积聚开投票。

四、示例:

股票上市的公司聚集伙伴会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,投投票五名董事,六名董事攻读学位者;应投投票两名孤独董事。,三名孤独董事攻读学位者;投投票两名监事,有三位掌管攻读学位者。开票项主语如次:

封锁者在股权归还经登记借出的东西区完毕时拿公司100股股份。,采取积聚开票制,他或她在投投票董事的打手势要求上有500票。,《在流行达到目标投投票孤独董事的打手势要求》有200票。,《董事投投票法案》有200票。

封锁者至多可推进500票。,搁浅个人的遗嘱开票。他或她可以把500票集合在攻读学位者没有人。,也可以比照任性结成疏散投给任性攻读学位者。

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